Національне антикорупційне бюро 10 листопада повідомило про нові деталі у справі про корупційні схеми в енергетичному секторі, пов’язані з відмиванням коштів.
За даними слідства, відповідальність за легалізацію коштів покладалась на «спеціальний офіс злочинної організації», розташований у центрі Києва.
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого в іншій кримінальній справі, що розслідується НАБУ та САП. Через цей офіс здійснювався облік отриманих коштів, велась «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», — повідомляє НАБУ.
За словами правоохоронців, значна частина операцій, зокрема видача готівки, здійснювалася поза межами України. Офіс також надавав послуги членам злочинної організації, отримуючи відсотки від сум, що проводилися через нього.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», — додає пресслужба НАБУ.
У 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача громадянства України. З вересня 2022 року він перебуває в розшуку за звинуваченнями в державній зраді та незаконному збагаченні.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Деркач не з’являвся в Верховній Раді, і його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо, що він став сенатором Ради федерації Росії від Астраханської області.
НАБУ заявило, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. Згідно з даними відомства, основним напрямком діяльності організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому», що становило від 10% до 15% від вартості контрактів.
Залишити коментар