Національний банк України застосував санкції до двох банківських та шести небанківських фінансових установ за серйозні порушення у сфері протидії легалізації злочинних доходів. Найбільший штраф отримала компанія “НоваПей” — понад 90 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Санкції стали наслідком численних порушень, зокрема неналежного контролю за фінансовими операціями клієнтів, несвоєчасного надання документів на запити НБУ, а також відсутності ефективного ризик-орієнтованого підходу у роботі установ.
Хто саме потрапив під штрафні санкції
За даними Національного банку, до списку порушників увійшли:
- ТОВ “НоваПей” — 90,6 млн грн;
- АТ “Таскомбанк” — 11 млн грн;
- ТОВ “ПрофітГід” — 6,3 млн грн;
- АТ “Укрсиббанк” — 2 млн грн;
- ПТ “Ломбард Парус” — 799 тис грн;
- ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” — 595 тис грн;
- ТОВ “СТАР ФАЙНЕНС ГРУП” — 595 тис грн;
- ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС” — 17 тис грн.
У Нацбанку наголосили, що виявлені порушення свідчать про системні недоліки в системах внутрішнього контролю та управління ризиками у частині фінансового моніторингу.
Сума штрафу для “НоваПей” є однією з найбільших серед небанківських фінустанов за весь час незалежності України.
Нагадаємо, раніше у НБУ заявляли про необхідність підготовки фінансової інфраструктури до залучення приватних і міжнародних інвестицій для майбутнього відновлення країни після війни. Одним із ключових елементів такої підготовки є посилення прозорості та підзвітності фінансових операцій.
Залишити коментар