Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило працівницю київського відділення “Айбокс банку”, яка, зловживаючи службовим становищем, масово відкривала банківські рахунки на ім’я громадян без їхнього відома.
Про це повідомила пресслужба БЕБ, зазначивши, що жінка діяла у складі ширшої злочинної схеми. Зловмисниця не лише оформлювала карткові рахунки, а й передавала до них доступ третім особам, які використовували ці інструменти для відмивання коштів сумнівного походження.
Як працювала схема
За версією слідства, банківська працівниця підшуковувала паспортні й особисті дані громадян, а далі фальсифікувала пакет документів для відкриття рахунків. Йшлося, зокрема, про заяви на обслуговування фізичних осіб, фіктивні підписи на розписках про отримання банківських карток тощо.
Після оформлення рахунків доступ до них передавався іншим фігурантам справи. Вони, за даними БЕБ, використовували рахунки для проведення фінансових операцій із незаконно отриманими коштами — зокрема, зарахування, перерахування та зняття готівки. Власники документів, на яких були оформлені картки, про це не знали.
За інформацією джерел ЕП, подібні випадки раніше вже фіксувалися у Полтаві, а в Києві йдеться не про поодинокий інцидент. Наразі встановлюють обсяги завданої шкоди та кількість незаконно відкритих рахунків, яких може бути кілька сотень.
Резонансне минуле “Айбокс банку”
Цей випадок — не перший скандал, пов’язаний із “Айбокс банком”. У березні 2024 року БЕБ заявило про викриття масштабної схеми відмивання коштів у сумі до 5 млрд гривень, до якої могли бути причетні акціонери банку. Схема ґрунтувалася на використанні так званого “міскодингу” — навмисного неправильного кодування платіжних операцій.
Для реалізації схеми було створено понад 20 підконтрольних юридичних осіб, які відкрили рахунки в банку й використовували їх для легалізації коштів з нелегального грального бізнесу.
Згодом суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування щодо однієї з акціонерок банку — Ірини Шевцової. Серед підозрюваних також фігурує її спільниця Зоя Нестеровська.
У квітні польська поліція затримала Ірину Циганок — директорку одного з департаментів “Айбокс банку”, яку оголосили в міжнародний розшук у тій самій справі.
Досудове розслідування щодо нової схеми фальшивих рахунків триває. БЕБ встановлює інших учасників злочинної групи та уточнює розмах шахрайських дій, що могли охопити кілька регіонів України.
Залишити коментар