Антикорупційні детективи переходять до нової фази розслідування однієї з найбільш резонансних справ року – у НАБУ заявили про підготовку нових підозр та розширення переліку фігурантів. Йдеться про фінансові потоки, що тривалий час формувалися всередині енергетичної сфери та поза нею.
Керівник бюро Семен Кривонос повідомив, що слідчі накопичили значний масив доказів. Понад тисяча годин аудіозаписів, вилучені електронні носії та первинні документи дозволяють переходити до гласного етапу, який стосується насамперед руху коштів та їх легалізації.
“Гроші надходили насамперед з енергетичного сектору, який ми вважаємо найбільш вразливим через відсутність дієвого нагляду. Водночас ми бачимо потоки і з інших галузей. Енергетика була пріоритетною, бо залишається найбільш темною в частині регулювання”, – зазначив Кривонос.
За словами голови НАБУ, на першому етапі слідства вдалося отримати масштабний масив аудіоматеріалів. Тепер команда фокусується на фінансових зв’язках, схемах отримання коштів та способах їхнього подальшого “відбілювання”.
Що вже встановили детективи
- зібрано понад 1000 годин записів розмов та комунікацій;
- розпочато відкриту частину розслідування – аналіз фінансових потоків та легалізації коштів;
- під час обшуків вилучено значну кількість електронних носіїв, які зараз опрацьовують;
- детективи отримали первинні документи, що підтверджують транзакції;
- енергетичний сектор визначено одним з основних джерел надходжень до злочинної організації.
У НАБУ наголошують: енергетика не була єдиним напрямом, куди простягалися корупційні зв’язки, але саме вона стала найбільшим фінансовим ресурсом для фігурантів. Слідчі вказують, що через прогалини в регулюванні цей сектор залишався найвразливішим для зловживань.
Кривонос підкреслює, що робота триває, а обсяг інформації, який ще потрібно проаналізувати, значний. За результатами вже проведених слідчих дій бюро прогнозує збільшення кількості осіб, яким повідомлять про підозру.
Розслідування переходить у фазу, де ключову роль відіграватимуть фінансові експертизи та перевірка багаторівневих транзакцій. НАБУ очікує, що найближчим часом справа отримає нові юридичні перспективи та нових підозрюваних.
Залишити коментар